Financiële waakhond waarschuwt voor fraude: "Het kan je met enorme verliezen opzadelen"

"Hun aanbiedingen zien er aantrekkelijk uit, maar vaak zijn ze niet meer dan geavanceerde fraudepogingen die beleggers met enorme verliezen kunnen opzadelen", zegt de FSMA.

De oplichters maken gebruik van verschillende technieken om hun slachtoffers te contacteren, waaronder valse advertenties waarin een BV of een andere beroemdheid wordt opgevoerd, valse profielen op sociale media of datingapps, of via een bericht dat je zogezegd per vergissing ontvangt via sms, WhatsApp, enzovoorts.

"In al die gevallen probeert het platform beleggers te lokken met de belofte dat ze op erg korte tijd een zeer hoog rendement kunnen behalen, vaak veel hoger dan de winst die in werkelijkheid haalbaar is."

Zo laten de fraudeurs de slachtoffers nog meer geld storten

Slachtoffers die zich inschrijven storten geld op hun tradingacccount. Zodra dit gebeurd is, zal het platform de transacties manipuleren, om het te laten lijken of de belegger grote winst boekt. Dat moet de slachtoffers aanmoedigen om nog meer geld te storten. De fraudeurs zetten hen ook onder druk, door veel te bellen, aanbiedingen van korte duur voor te schotelen of bedreigingen te uiten.

Geld opnemen onmogelijk

Wanneer een slachtoffer zijn zogezegd grote winst wil opnemen, is dat onmogelijk. "Om het vertrouwen van de slachtoffers te wekken, bieden fraudeurs hen soms de mogelijkheid om eenmalig een klein bedrag af te halen. Wil de belegger een groter bedrag opnemen, dan zoeken de fraudeurs allerlei excuses om geen geld te moeten terugbetalen, zoals hoge kosten, te betalen taksen, enzovoorts."

"Het frauduleuze platform zal verdwijnen, samen met het geld van de beleggers"

Sommige platformen zijn georganiseerd als een piramidestructuur, waarbij de beleggers aangemoedigd worden om nieuwe leden te werven. "Hun investeringen wordt gebruikt om de eerste deelnemers te vergoeden. Wanneer het onmogelijk wordt om nieuwe deelnemers te rekruteren, stort de piramide in elkaar. In ieder geval zal het frauduleuze platform verdwijnen, samen met het geld van de beleggers."

Websites en tradingplatformen waarvoor de FSMA waarschuwt

"We stelden stelt vast dat de volgende websites de consumenten in contact brachten met frauduleuze tradingplatformen: Flash Deal Academy (flashdealacademy.com) en NeuroTradeX (neuro-tradex.com, neurotradexplatform.com)."

De FSMA publiceerde ook een lijst met tradingplatformen waarvan ze ten zeerste afraden om in te gaan op hun aanbiedingen. Het gaat om namen als AIFinAber / AIquantaber / Aberdeen Investments (Clone), Arlequin Finance (Clone) (arlequininvest.io), Avlitex (avlitex-global.com), Axioncoins (axioncoins.com) en nog vele, vele anderen. Je kan de volledige lijst raadplegen op FSMA.be.